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'외환 이상거래' 8천억, 중국계자본 자금세탁용이었다

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22.06.28

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"은행 등이 세탁창구"..파장 예상 위장법인 세워 코인거래소에서 세탁 원화로 빼내 400회 걸쳐 해외송금 세탁 거래소 최고 직권 말소될 듯 계정 발급 은행도 큰 타격 불가피 [이데일리 서대웅 기자] 우리은행 지점에서 외환 이상거래로 의심받은 8000억원대 자금은 가상자산으로 세탁한 중국계 자본인 것으로 확인됐다. 위장 법인을 세워 국내 가상자산 거래소에서 자금을 세탁한 뒤 우리은행을 통해 해외로 송금됐다. 우리은행은 물론 이 자금 세탁이 이뤄진 국내 가상자산 거래소, 해당 거래소에 실명 계좌를 터준 국내 은행까지 자금 세탁에 동원돼 파장이 예상된다
[단독]'외환 이상거래' 8천억, 중국계자본 자금세탁용이었다

[단독]'외환 이상거래' 8천억, 중국계자본 자금세탁용이었다

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vi|22.06.28
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22.06.28
자유주제

Suv 차량 추천좀 부탁드립니다!

2000cc 미만으로 구매를 해야하고 8천까지 생각하고있습니다 어떤 차가 좋을까요?

광주자영업자|22.06.28
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22.06.28
자유주제

무쏘후속 '초대박', 벌써 2만5000대..'파격가' 토레스, '가성비 끝판왕' [카슐랭]

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GoFoward|22.06.28
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22.06.28
자유주제

이제 르노 인카페이먼트로 롯데리아까지 결재 가능!

저희 동네에는 롯리가 있는데 차 세울데가 없어요 ㅠㅠㅠㅠㅠ

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동탄 현마허|22.06.28
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22.06.28
자유주제

람보르기니, 지난해 8405대 판매…브랜드 역사상 최대 실적

8405대 면 진짜 최대 실적이네요..예를 들어 대당 1억씩 마진만 잡아도...ㅎㄷㄷ 이탈리아 명품카인 람보르기니가 지난해 8400여대를 판매해 역사상 최대실적을 기록했다. 람보르기니는 28일

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동탄 현마허|22.06.28
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22.06.28
자유주제

서울보다 제주도

주유소 평균가격은 서울보다 제주도가 비싸네요 제주도가면 전기차타야 할듯요..;; 사진 휘발유, 경유 순

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여드름|22.06.28
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22.06.28
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울트라맨8|22.06.28
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GoFoward|22.06.28
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GoFoward|22.06.28
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22.06.28
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23년 출시예정이라는데 매우 공격적인 그릴모양일것 같네요

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울트라맨8|22.06.28
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22.06.28